Звоните в будни с 9:00 до 18:00 | приезжайте в офис: м. Пролетарская
8 (495) 223-18-00

Заказать обратный звонок

Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

 В данной статье рассмотрим и разберем состав преступления, который предусмотрен 177-ойстатьей УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расскажем об особенностях возбуждения уголовного дела в таком случае, а также поговорим об основаниях прекращения уголовного дела.  

 Состав преступления 

 В качестве объекта преступления выступают общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, которым обеспечивается получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, позволяющие обеспечивать исполнение судебного акта, вступившего в законную силу.  

 Характеристикой данного преступления является специальный субъект. Дееспособное лицо, которое является должником на основании вступившего в силу закона, руководитель юрлица или ИП подлежат в данном случае уголовной ответственности. 
Виновные действия руководителя должника или самого должника, которые выразились в действии или бездействии с целью погашения кредиторской задолженности, можно назвать объективной стороной преступления. Обязательный признак объективной стороны преступления – большой размер, определяемый на основании примечания к 169-ой статье УК РФ.
 
 Важно:
Наступление уголовной ответственности согласно 177-ой статье УК РФ в данный момент может быть связано с уклонением от погашения кредиторского долга на сумму, которая превышает 1,5 миллионов рублей.  

 В УК при этом не поддается конкретизации термин «злостность» в случае уклонения от погашения кредиторского долга, результатом чего в реальности становится наличие различных подходов в использовании 177-ой статьи УК РФ. Условно можно констатировать то, что понятие «злостности» означает задуманное системное неисполнение должником обязанности по погашению кредиторского долга в случае наличия у него реальной возможности ее погашения.
 
 В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях:
-умышленное неперечисление денежных средств кредитору;
-сокрытие расчетных счетов;
-сокрытие и отчуждение имущества;
-сокрытие дополнительных источников дохода;
-совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования;
-смена места жительства
и т.п. 

 Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной ответственности значения не имеет.

 Особенности возбуждения уголовного дела
К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. рублей, а также возбужденное исполнительное производство. 

 Исходя из сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской задолженности в ходе исполнительного производства, при условии существования фактической возможности должника погасить долг за счет имеющихся денежных средств или иного имущества.

 При этом, поводы для возбуждения уголовного дела для ст. 177 УК РФ традиционные: заявление о преступлении может быть подано кредитором, а рапорт составляется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим исполнительное производство.
В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ проводится дознавателями Федеральной службы судебных приставов РФ. 

 Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12 в целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия (истребовать документы):
1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства.
2. Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.
3. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств:
ФМС - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания;
ПФР - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы;
ФНС - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.
В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах.
4. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.
5. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от:
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов); выписки о движении денежных средств по счетам со дня вступления судебного решения в законную силу (при необходимости);
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;
Государственной инспекции безопасности дорожного движения - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;
6. С целью проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника (с последующим составлением акта).
7. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве безработного, а также о получении должником пособий по безработице.
8. В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного.
9. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.
10. В случае отсутствия сведений о местонахождении имущества должника объявить розыск имущества.
11. Предупредить должника о предусмотренной ст. 177 УК РФ уголовной ответственности в соответствии с установленной формой такого предупреждения.
12. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения.
13. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника объявить розыск должника.
14. Получить от взыскателя объяснение, в котором должна быть отражена информация об известных ему источниках и размере доходов должника, информация о причинах неисполнения должником судебного решения и иных обстоятельствах.
15. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствовании должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления приобщает к нему копии указанных документов. 

 Как видно из вышеуказанного перечня, на практике, судебному приставу-исполнителю выполнить все необходимые действия для передачи материала в отдел дознания для возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. При этом, простая неявка должника к приставу исключает возможность получения объяснений и вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. 

 Специальные основания для прекращения уголовного дела
Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Таким образом, специальными основаниями прекращения уголовного дела по данной статье являются:
примирение сторон;
-истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности (2 года с момента совершения преступления). 

 Отдельно также стоит выделить установленную законом возможность прекращения уголовного дела на основании ст. 76.1 УК РФ в случае возмещения виновным лицом ущерба, причиненного преступлением и перечисления в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба. 

 Практика применения
В рамках подготовки настоящей статьи в открытых источниках удалось получить сведения о незначительном количестве приговоров по ст. 177 УК РФ, что свидетельствует о редкости ее применения на практике. 

Вместе с тем, можно выделить следующие тенденции применения ст. 177 УК РФ:
-судебное разбирательство проводится в особом порядке без исследования доказательств по делу;
-приговоры виновным лицам назначаются в виде штрафа;
-нередко выносятся оправдательные приговоры в связи с недоказанностью злостности при уклонении от погашения кредиторской задолженности;
-уголовное дело прекращается судом в связи с примирением сторон. 

 В заключение следует отметить, что основной проблемой применения ст. 177 УК РФ можно считать сложность доказывания злостности уклонения виновного лица от погашения кредиторской задолженности, а также субъективные причины, связанные с работой службы судебных приставов.

Возврат к списку